证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-017

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开；

　　2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次临时

　　股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017 年 8

　　月 7日 14：30在广东省深圳市光明新区光明街道光侨大道 3402号公司会议室召开。

　　(一)本次股东大会网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 8 月 7日上午 9:30–11:30，下午 13:00–15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年 8 月 6 日 15:00 至 2017

　　年 8 月 7 日 15:00。

　　(二)本次股东大会出席情况：

　　公司总股本 108，000，000股，出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东

　　及股东委托代理人共 14人，代表有表决权的股份 78，473，300股，占公司股本总

　　额的 72.6605%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人

　　共 12 人，代表股份 173，300 股，占公司股份总数 0.1605%。出席会议的股东及

　　股东代表均为 2017年 7月 27日下午深圳证券交易所收市时，在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

　　现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 7人，代表有表决权的股份 78，367，400股，占公司股本总额的 72.5624%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 5人，代表有表决权的股份 67，400股，占公司股本总额的 0.0624%。

　　网络投票情况：通过网络投票的股东共 7人，代表股份 105，900股，占上市公司总股份的 0.0981%。其中，通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 105，900股，占公司股份总数 0.0981%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锦才先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》

　　本议案表决结果：同意 78，372，300股，占出席会议所有股东所持的有表决

　　权股份总数的 99.8713%；反对 84，000股，占出席会议所有股东所持的有表决权

　　股份总数的 0.1070%；弃权 17，000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股

　　份总数的 0.0217%。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　本议案表决结果：同意 78，372，300股，占出席会议所有股东所持的有表决

　　权股份总数的 99.8713%；反对 84，000股，占出席会议所有股东所持的有表决权

　　股份总数的 0.1070%；弃权 17，000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股

　　份总数的 0.0217%。

　　3、审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》

　　本议案表决结果：同意 78，371，900股，占出席会议所有股东所持的有表决

　　权股份总数的 99.8708%；反对 84，400股，占出席会议所有股东所持的有表决权

　　股份总数的 0.1076%；弃权 17，000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股

　　份总数的 0.0217%。

　　4、审议通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》

　　本议案表决结果：同意 78，371，400股，占出席会议所有股东所持的有表决

　　权股份总数的 99.8701%；反对 84，900股，占出席会议所有股东所持的有表决权

　　股份总数的 0.1082%；弃权 17，000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股

　　份总数的 0.0217%。

　　5、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　本议案表决结果：同意 78，371，400股，占出席会议所有股东所持的有表决

　　权股份总数的 99.8701%；反对 84，900股，占出席会议所有股东所持的有表决权

　　股份总数的 0.1082%；弃权 17，000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股

　　份总数的 0.0217%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

　　2、见证律师姓名：蒋鹏、刘清丽

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2017年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网()。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2017年 8月 8日
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